يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
گزارش سردار رحیمی از برخورد با جرایم اقتصادی:
سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری بیان داشت که یکی از پلیس‌های تخصصی ما پلیس گمرک است که در ۴۰ نقطه مبادی رسمی کشور مستقر است که در سال جاری ۷ مبادی اضافه شده است. بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالاهای کشف شده ۹ همت بوده که با رشد ۹۹۸ درصدی روبه رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۹۴۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
وزیری با چهره پرحاشیه برای دولت رئیسی؛
ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم که نامش در فساد چای دبش و نهاده های دامی مطرح شد، برای انتخابات مجلس ثبت‌نام کرد و تایید صلاحیت هم شد اما خبر آمده از حضور در انتخابات مجلس انصراف داده است.
کد خبر: ۳۹۳۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
توضیحات دارای سوگیری وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد در واردات چای:
وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پرونده موسوم به فساد چای دبش، مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط در دولت برای رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد. این در حالی است که این پرونده فساد چند سر، تنها متمرکز بر تخصیص ارز ترجیحی نبوده و کلیت خروج ارز از کشور مطرح است. بحث اهمال ، قصور ، تقصیر و ترک فعل مدیران وزارت جهادکشاورزی و چند دستگاه دیگر، منجر به گران فروشی ، تقلب و ضربه به امنیت غذایی مطرح است. بحث صادرات چای سنواتی و واردات مجدد ان مطرح است. بحث کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک و تعریف خط سبز مطرح است. باید از وزارت جهادکشاورزی پرسید که چرا اینقدر الوده به توجیه گری شده است؟ از منافع چه کسانی در مقابل منافع ملی ، منافع نظام و منافع شهروندان، دفاع می کند؟
کد خبر: ۳۹۳۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
کشف فساد توسط سازمان بازرسی :
بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط سازمان بازرسی کل ارز دریافتی یک شرکت خاص فعال در حوزه واردات چای و ماشین آلات چای از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده ( دوره چهار ساله) که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است( طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده بود).گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است. از طرف دیگر این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو ۱۴ دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود ۲ دلار وارد کشور نموده است(برخی از کارشناسان معتقدند که به اندازه کل مصرف کتتذگان چای خارجی در کشور، پتانسیل ایجاد شاکی خصوصی وجود دارد). لطفا نگاهی به اخبار مرتبط این خبر بیندازید و ملاحظه کنید گه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، در دو سال اخیر، چقدر در خصوص فساد و باند مافیایی واردات چای ، هشدار داده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۲
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا:
علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در تشریح ابعاد غیرقانونی تغییرات انجام شده در این شرکت سرمایه گذاری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به استناد ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و بند (ث) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، پس از بررسی‌های کامل صلاحیت دو عضو جدید هیأت مدیره شستا را رد کرده و بر ضرورت معرفی جایگزین تأکید کرده است.به ما گزارش شده است که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست! بنابراین انتظار داریم مسئولان ذیربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!
کد خبر: ۳۹۲۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مسئولیت اجتماعی یا سلیقه فردی؟
برخلاف روند‌های جهانی در ایران حوزه مسئولیت اجتماعی و هزینه‌های آن اولا چندان شفاف نبوده، ثانیا به‌لحاظ قانونی قوانین این حوزه بسیار متکثر و بدون متولی واحد و با ضمانت اجرایی بسیار ضعیف است. براساس بررسی‌های «فرهیختگان»، هزینه مسئولیت اجتماعی در ۴۸ شرکت و هلدینگی که منتشرشده، طی سال گذشته حدود ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. فارغ از این ارقام وزارت نفت نیز می‌گوید در ۲۰ ماه اخیر حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان در این حوزه برای استان‌ها هزینه کرده است. آنطور که در ادامه می‌آید، ارقام مذکور شاید ارقام چندان درشتی در اقتصاد ایران نباشد، اما پژوهشگران حوزه مسئولیت اجتماعی می‌گویند اگر این هزینه‌کرد‌ها شفاف نباشد و این هزینه‌ها وارد چرخه‌های غیرقانونی شود گاهی به ازای ورود یک میلیارد تومان هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزه‌های سیاسی و...، فساد‌های چند هزار میلیارد تومانی رقم می‌خورد. یا تبدیل بخشی از این پول‌ها به رشوه می‌تواند موجب چشم‌پوشی ماموران دولتی از هزینه‌های غیرقابل جبران زیست‌محیطی فعالیت یک شرکت شود. نمونه قابل تامل این حوزه هزینه‌های چند بانک زیان‌ده در حوزه مسئولیت اجتماعی است که وارد حوزه‌های مختلف شده است.
کد خبر: ۳۹۱۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۰
تعقیب قضایی تاراج دهندگان اموال ملت؛
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به آنچه که از سوی وی تخلفات گسترده در سازمان خصوصی سازی از جمله بکارگیری مجدد افراد مساله دار و واگذاری‌های غیرقانونی خوانده شده واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی دقیق بر عملکرد این سازمان شد. «دیده بان شفافیت و عدالت» از جناب عالی درخواست می‌کند، دستور رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون به عملکرد سازمان خصوصی سازی را صادر فرمایید. «دیده بان شفافیت و عدالت» برای تعقیب تاراج دهندگان و به یغمابران اموال ملت، در محاکم دادگستری تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
کد خبر: ۳۸۴۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
تکلیف مجلس به قوه قضاییه؛
نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
کد خبر: ۳۸۲۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
تخلف بورسی؛
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس گفت: نفر اصلی پرونده یک تخلف بورسی، با یکی از مدیران ارشد دولتی رابطه خانوادگی دارد.
کد خبر: ۳۸۰۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
احکام جایگزین در بهبود شرایط محیط‌زیست؛
محمد مومن‌زاده گفت: شاید در نگاه اول پیوند این دو موضوع به یکدیگر دور از ذهن باشد. اما این اتفاق غیرممکن نبوده و حتی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد. ممکن است افراد ناشایست و نالایق در راس و مسئول امور قرار گیرند و رشوه، اختلاس مالی و اقتصادی در مورد آن‌ها مطرح شود که از این طریق به پول‌های کلانی به دست آورده و بودجه کشور را پایمال کرده‌اند. در این موارد بحث جرائم اقتصادی ، چون رشوه، اختلاس و ارتشاع اتفاق می‌افتد. بخشی از این پرونده‌ها قابلیت ورود به احیای معضلات محیط‌زیستی را دارند.
کد خبر: ۳۸۰۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
با موافقت دولت:
با موافقت و حمایت دولت کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
کد خبر: ۳۷۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
تخلفات خصوصی سازی؛
در دو دهه گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های موفق و سودده دولتی که جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شدند به‌نام چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی مردم از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند. اما خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نه‌تن‌ها اهداف مدنظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق نکرد بلکه با تخلفات و فساد‌های گسترده در واگذاری و اداره این شرکت‌ها همراه بود. در واقع خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر به‌جای کمک به افزایش عدالت اجتماعی، خود باعث تعمیق بیشتر نابرابری و تبعیض شد و کشور را با بحران‌های متعددی روبه‌رو کرد.
کد خبر: ۳۷۲۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
خدائیان در نشست خبری:
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند، منتها تاکنون مشمول آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
کد خبر: ۳۷۱۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
با امضای ۵۰ نماینده؛
اخیراً جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی خواستار تشدید مجازات مقامات و مسئولان مرتکب جرم شده اند. این طرح که از سوی ۵۰ نماینده امضاء و به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است از سوی این هیئت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارجاع شده است.
کد خبر: ۳۷۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
پیچیدگی‌های رمز ارز ها؛
کینگ مانی یک ارز دیجیتال است که خیلی‌ها را متضرر کرده است. شاکیان این پرونده می‌خواهند خسارات خودشان را جبران کنند. مساله دیگر این افراد ردیابی اموال خودشان است که به دلیل مسائل خاص رمز ارز‌ها ردیابی این پول‌ها با چالش مواجه شده است. در همین رابطه با یکی از زیان دیده‌گان و یک کارشناس حقوقی گفتگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۶۸۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۷
براساس مشاوره‌های اشتباه برخی از وکلا:
تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه ۲۳ آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره‌های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م. ذ» بدهکار ۵۰۰ میلیون دلاری به آن‌ها عودت داده شود.
کد خبر: ۳۶۸۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
اتفاقات مشکوک در قوه قضاییه؛
هفت تشکل بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای مشترک به رئیس قوه قضائیه از تغییرات ایجاد شده و برداشتن قضات فساستیز گلایه نموده و درخواست پاسخگویی و افزایش نظارت بر این حوزه را خواهان شده اند.
کد خبر: ۳۶۸۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
رئیس دستگاه قضا:
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
کد خبر: ۳۶۷۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
پیگیری یک خبر؛
پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسعودی‌مقام همچنان در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور دارد و صرفا از این به‌بعد رئیس مجتمع نخواهد بود، زیرا مشغله‌های مدیریتی او چند ماه گذشته باعث شده بود بسیاری از پرونده‌هایی که وی قاضی رسیدگی به آن‌ها بود، دچار اطاله دادرسی شوند.
کد خبر: ۳۶۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳